1.stjórnarfundur FÍÆT starfsárið 2012-2013 haldinn 30. apríl í Molanum í Kópavogi.
Mætt: Gísli Rúnar, Alfa, Sigrún, Ragnar Sig. og Bragi.
Bragi Bjarnason skrifar fundagerð.
- Skipting verka stjórnar
Stjórnin kom sér saman um að Ragnar Sigurðsson tæki að sér gjaldkerastöðuna og Bragi Bjarnason ritarann. Samþykkt samhljóða.
- Handbókargerð
Farið yfir niðurstöður þeirra vinnu sem fram fór á aðalfundinum. Rætt um næstu skref og fram kom hjá Jakobi að tryggja þyrfti tíma fólks og peninga í verkefnið og í framhaldinu var farið yfir mögulega styrktarsjóði sem hægt væri að sækja um í. Setja þarf saman undirbúningshóp sem setur verkferlið. Í þessum hópi þurfa að vera fulltrúar menntavísindasviðs HÍ, FÍÆT, Samfés og FFF. Alfa og Jakob semja uppkast að erindisbréfi sem sent verður á stjórnir félaganna þar sem óskað verður eftir samstarfi. Samþykkt.
- Uppgjör aðalfundar
Farið yfir kostnað við aðalfundinn. Fram kom að eftir væri að senda út reikninga en það verður gert hið fyrsta.
- Fræðsluferð FÍÆT 19.-23. nóvember
Fram kom að búið væri að leggja fram pöntun fyrir 20 manns í ferðina, þ.e. flug og gisting. Í byrjun september þarf að greiða staðfestingargjald. Þarf því að ganga frá lokaskráningu í ágúst. Aðeins rætt um þær ábendingar sem komu fram á aðalfundinum. Alfa skoðar möguleikann á að setja upp auka kynningu í Gautaborg og Jóhann ræðir við Önnu Brynju í Lundi með dagskránna þar. Upplýsingar þurfa að liggja fyrir 20.maí svo hægt sé að senda út upplýsingar á félagsmenn fyrir sumarfrí en lokaskráning væri c.a. 10. ágúst. Samþykkt.
- Samstarfssamningur FÍÆT, FFF, Samfés og SFSÍ
Rætt um þær ábendingar sem komu fram um samstarfssamninginn á aðalfundi FÍÆT. Formanni falið að klára samninginn út frá þeim umræðum sem fram komu á fundinum og senda á félagsmenn. Samþykkt.
- Ferðakostnaður stjórnar
Ákveðið að greitt verði almennt km. gjald fyrir akstur stjórnarmanna á fundi. Þó ekki hærri upphæð en kostnaður við flug þegar ekið er í stað þess að fljúga. T.d. Akureyri – Reykjavík.
- Gullmerki FÍÆT
Lögð fram drög að reglugerð um afhendingu gullmerkis FÍÆT. Drögin samþykkt af hálfu stjórnar og verða lögð fyrir næsta aðalfund.
- Árgjald
Senda þarf út reikninga fyrir árgjaldi fyrir árið 2012. Þarf að vera búið að skila sér fyrir fræðsluferðina í haust.
- Ályktun vegna fjárframlaga til félagsmiðstöðva
Lagt fram uppkast að ályktun. Ölfu falið að bæta við þeim ábendingum sem komu fram og senda á stjórnina. Samþykkt.
- Skjöl stjórnar aðgengileg fyrir stjórnarmenn
Ákveðið að setja upp möppu á netinu sem væri aðgengileg öllum stjórnarmönnum. Braga falið að koma upp slíkri möppu.
Fleira ekki rætt og fundi slitið 13:40.